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海信家电集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
发表日期:2019-05-26 01:45| 来源 :本站原创 | 点击数:
本文摘要:挪动客户端 海信家电集团股份无限公司2019年第一次姑且股东大会决议通知布告 海信家电集团股份无限公司2019年第一次姑且股东大会决议通知布告 2019年01月24日 01:15 中国证券报 新浪财经APP 海信家电集团股份无限公司2019年第一次姑且股东大会决议通知布告

  挪动客户端

  海信家电集团股份无限公司2019年第一次姑且股东大会决议通知布告

  海信家电集团股份无限公司2019年第一次姑且股东大会决议通知布告

  2019年01月24日 01:15

  中国证券报

  新浪财经APP

  海信家电集团股份无限公司2019年第一次姑且股东大会决议通知布告

  海信家电集团股份无限公司

  2019年第一次姑且股东大会决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  1、本次会议未有新增、变动及否决议案的环境。

  2、本次会议未涉及变动上次股东大会决议的环境。

  一、会议召开和出席环境

  (一)会议召开环境

  1、召开时间:

  (1)现场会议的召开时间:2019年1月23日(礼拜三)下战书3:00起

  (2)收集投票时间:通过买卖系统进行收集投票的时间为:2019年1月23日9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月22日15:00—2019年1月23日15:00 期间的肆意时间。

  2、现场会议召开地址:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室;

  3、召开体例:现场投票和收集投票相连系的体例;

  4、召集人:本公司董事会;

  5、掌管人:董事长汤业国先生;

  6、本次会议的召集与召开合适《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法令律例的划定。

  (二)会议出席环境

  出席的总体环境

  股东(代办署理人)31人、代表股份652,144,795股,占本公司股份总数的47.86%。

  (1)A股股东出席环境

  A股股东(代办署理人)30人、代表股份625,439,157股,占本公司内资股股份总数的69.25%。

  (2)H股股东出席环境

  外资股股东(代办署理人)1人、代表股份26,705,638股,占本公司外资股股份总数的5.81%。

  上述出席的股东中,出席现场会议的股东(代办署理人)共5人,代表股份547,790,135股,占本公司股份总数的40.20%;加入收集投票的股东共26人,代表股份104,354,660股,占本公司股份总数的7.66%。

  此外,出席本次会议的人员还有:本公司部门董事、监事和高级办理人员,以及北京德和衡(广州)律师事务所律师、瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)会计师。

  二、提案审议表决环境

  本次股东大会采用现场记名投票和收集投票相连系的表决体例。青岛海信空调无限公司作为联系关系股东须回避表决以下第一、三、四、五项通俗决议案,故其所持有股份516,758,670股不计入该等议案有表决权股份总数之内。本次股东大会提案审议表决环境如下:

  通俗决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

  按照香港结合买卖所无限公司证券上市法则第13.39条的要求,本公司礼聘瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

  三、律师出具的法令看法

  1、律师事务所名称:北京德和衡(广州)律师事务所

  2、律师姓名:华芳华 陆昕

  3、结论性看法:

  北京德和衡(广州)律师事务所律师认为,本公司2019年第一次姑且股东大会的召集、召集人资历、召开法式、出席会议人员的资历、会议表决法式均合适法令、律例和本公司章程的划定。本次会议的表决成果合法无效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2019年第一次姑且股东大会决议;

  2、2019年第一次姑且股东大会法令看法书。

  海信家电集团股份无限公司董事会

  海信家电集团股份无限公司

  第十届董事会2019年第一次姑且会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、董事会会议召开环境

  (一)会议通知的时间和体例

  海信家电集团股份无限公司(「本公司」)第十届董事会于2019年1月19日以专人送达或电子邮件体例向全体董事发出召开第十届董事会2019年第一次姑且会议的通知。

  (二)会议召开的时间、地址和体例

  1、会议于 2019年1月23日以书面议案体例召开。

  2、董事出席会议环境

  会议应到董事9人,实到9人。

  (三)会议掌管人:董事长汤业国

  (四)会议的召开及表决合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。

  二、董事会会议审议环境

  经与会董事当真审议,会议构成以下决议:

  审议及核准《关于调整本公司高级办理人员的议案》。

  因工作放置调整,同意贾少谦先生不再担任本公司总裁职务、王志刚先生不再担任本公司副总裁职务、高玉玲密斯不再担任本公司财政担任人以及总会计师职务。本公司对以上带领在任职期间对本公司作出的凸起贡献暗示衷心的感激!

  本公司董事会经研究,同意礼聘汤业国先生兼任本公司总裁,聘用陈晓鲁先生为本公司财政担任人并担任总会计师职务,任期至本公司第十届董事会届满。

  表决环境:同意 9 票,否决 0 票,弃权 0 票。

  上述聘用人员简历详见附件一。本公司独立非施行董事对本次会议审议事项颁发了独立看法,具体内容详见附件二。

  三、备查文件

  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2019年第一次姑且会议决议。

  (二)独立非施行董事关于聘用公司高级办理人员的独立看法。

  海信家电集团股份无限公司董事会

  附件一:高级办理人员简历

  汤业国先生,56岁,办理学博士,历任青岛海信电器股份无限公司总会计师、副总司理、总司理、董事。2003年8月至2005年9月任海信集团无限公司总裁助理、副总裁,青岛海信空调无限公司总司理、董事长。2005年9月至2006年6月任青岛海信空调无限公司董事长,青岛海信电器股份无限公司董事,本公司总裁。2006年6月至2010年4月任海信集团无限公司副总裁、青岛海信空调无限公司董事长,本公司董事长。2010年4月至2019年1月任海信集团无限公司董事、副总裁,青岛海信空调无限公司董事长,本公司董事长。2019年1月至今任海信集团无限公司董事,青岛海信空调无限公司董事长,本公司董事长。

  汤先生与本公司控股股东青岛海信空调无限公司及现实节制人海信集团无限公司具有联系关系关系,与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级办理人员不具有联系关系关系。截止本日,持有本公司831,600股A股股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,经查询,汤先生不具有被认定为失信被施行人的景象,具备《公司法》、《公司章程》等划定的任职资历。

  陈晓鲁先生,42岁,办理学硕士,历任本公司财政部科长、本公司物业公司财政部部长、海信集团无限公司财政运营办理核心项目司理。2013年2月至2019年1月任海信集团无限公司运营与财政办理部副总司理。

  陈先生与本公司控股股东青岛海信空调无限公司及现实节制人海信集团无限公司不具有联系关系关系,与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级办理人员不具有联系关系关系。截止本日,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,经查询,陈先生不具有被认定为失信被施行人的景象,具备《公司法》、《公司章程》等划定的任职资历。

  附件二:          海信家电集团股份无限公司独立非施行董事

  关于聘用公司高级办理人员的独立看法

  按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》等法令、律例和规范性文件及《公司章程》的相关划定,作为海信家电集团股份无限公司(「公司」)的独立非施行董事,我们本着当真、担任的精力,对公司本次聘用高级办理人员颁发独立看法如下:

  本次董事会的聘用表决法式合法无效,所聘用的高级办理人员,具备与其行使权柄相顺应的教育布景、任职履历、专业本质和职业操守,未发觉有《公司法》及《公司章程》划定不得担任上市公司高级办理人员的景象,以及被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的景象,不具有损害公司及其他股东好处的景象。我们同意本次高级办理人员聘用事宜。

  独立非施行董事: 马金泉  钟耕深   张世杰

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